Călin Georgescu, fostul candidat la Președinție, ajunge în fața instanțelor de judecată într-un al treilea dosar penal. DIICOT l-a trimis în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave, alături de oamul de afaceri Ionel Rusen.
Dosarul DIICOT relevă o operațiune sofisticată care a funcționat timp de doi ani, din septembrie 2021 până în octombrie 2023. Georgescu ar fi condus grupul infracțional, atribuind roluri celorlalți membri—inclusiv unui cetățean italian care și-a asumat calitatea de reprezentant al unei instituții financiare străine. Scopul era clar: să extragă sume considerabile din conturi ale victimelor, sub pretextul garanțiilor pentru credite care nu au existat niciodată.
Mecanismul fraud funcționa pe baza unui scenariu repetat. Victimele—oameni de afaceri care doreau să-și extindă operațiunile—erau contactate și informate că pot accesa credite masive din instituții financiare din Marea Britanie sau alte locații europene. Contactele pledaseră cu profesionalism și prezentaseră documentație atrăgătoare. Doar că banca din care pretindeau că sunt reprezentanți nu era decât o entitate fantomă pe hârtie.
Un caz concret ilustrează mecanismul. Un reprezentant al unei societăți comerciale a fost convins că poate obține un credit de 6 milioane de euro. Pentru aceasta, i s-a cerut o garanție. În decembrie 2021, victima a virat 2.500 de euro, apoi 1 milion de euro către un cont care aparținea unei entități financiare cu sediul în Dominica, gestionate prin bănci elvețiene. Garanția, susțineau fraudioșii, era necesară pentru a activa creditul. Doar că creditul nu a venit niciodată.
Apoi a intervenit „al doilea act”. Fraudioșii au menționat că pot majora suma de credit până la 15 milioane de euro, cu condiția unei garanții suplimentare. În ianuarie 2022, victima a transferat încă 100.000 de euro. Total: peste 1,1 milioane de euro extorși din societatea comercială, bani care au fost însuși de către grup.
DIICOT a identificat clar mecanismele infracționale. Într-un comunicat oficial, procurorii au precizat: „Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, inculpaţii şi un suspect, cetăţean italian, au constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în mod coordonat, până în luna octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar şi al Regatului Unit al Marii Britanii, în vederea comiterii unor infracţiuni de înşelăciune prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români”. Procurorii au subliniat că scopul era obținerea de foloase patrimoniale injuste.
Rolurile în cadrul grupului au fost clare: Călin Georgescu, omul în vârstă de 64 de ani, era liderul care coordona întreaga activitate. Ionel Rusen, în vârstă de 47 de ani, și cetățeanul italian se prezentau drept prosperi oameni de afaceri și administratori ai unor societăți comerciale străine. Aceștia prezentau oamenii de afaceri români ca fiind capabili să acceseze credite mari, cu condiția garanțiilor. Rolul Georgescu era să sintetizeze strategie, să atribuie sarcini și să mențină coerența operațiunii.
Ce urmează acum e procesul propriu-zis. DIICOT a solicitat instanței menținerea măsurilor asiguratorii și a arestului preventiv pentru ambii inculpaţi. Procurorii consideră că temeiurile pentru menținerea arestului subsistă. Pentru cetățeanul italian, DIICOT a format un dosar separat, pe care urmează să-l continue investigația, inclusiv pentru identificarea altor participanți la schemă. De asemenea, acesta este acuzat și de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Cazul expune un pattern cunoscut în criminalitatea financiară: sofisticarea mijloacelor, utilizarea infrastructurii internaționale (conturi în mai multe țări, bănci elvețiene, locații fictive), și țintirea sistematică a unui segment vulnerabil—oamenii de afaceri. Pentru cetitorii care se întreabă ce urmează, răspunsul e simplu: judecata va descifra fiecare transfer, fiecare contact, fiecare promisiune goală. Până atunci, Georgescu rămâne sub arestul preventiv, iar sistemul legal trebuie să dovedească fiecare acuzație la tribunal.
