Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, fostul candidat la președinție, într-un dosar de înșelăciune și constituire de grup criminal organizat.
Dosarul nu este o surpriză totală pentru cei care au urmarit cariera controversată a lui Călin Georgescu, dar amploarea acuzațiilor și structura de grup infracțional marchează o escaladare serioasă. Trimisul în judecată nu înseamnă condamnare, dar reprezintă convingerea procurorilor că există probe suficiente de continuare a procesului.
Structura rețelei de înșelăciune și rolurile membrilor
Potrivit DIICOT, Călin Georgescu a asumat rolul de lider al grupului și a coordonat activitatea infracțională din umbră. Cei doi coiplicați au jucat roluri complementare: Ionel Rusen și cetățeanul italian se prezentau drept prosperi oameni de afaceri cu acces la instituții financiare internaționale dispuse să acorde credite mari. Vicimele erau atrase cu promisiuni de finanțări de milioane de euro pentru dezvoltarea afacerilor lor, cu singura condiție — depunerea unei garanții inițiale.
Schema funciona repetat și methodic. Victimele erau întâlnite în București, Câmpulung Muscel sau Londra, într-un cadru care sugera seriozitate și legitimitate. Membrii grupului susțineau că reprezentau bănci cu sediul în Marea Britanie sau alte jurisdicții aparent credibile. Când victima accepta, era obligată să transfere sume — de obicei între 10% și 20% din valoarea creditului promis — în conturi offshore, adesea în Elveția sau în Dominica, care nu aveau legătură reală cu institutele financiare citate.
Cazul concret: cum a fost păcălit un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro
Un caz real descris în rechizitoriu arată clar mecanismul. Un reprezentant al unei societăți comerciale a fost contactat cu o ofertă de finanțare de 6 milioane de euro. I s-a spus că banca era o instituție din Marea Britanie, dar sediul real era în Uniunea Comorelor, din Africa de Est. Ionel Rusen și italienul susțineau că sunt conducători în această bancă și că pot facilita creditul.
Victima a transferat inițial 2.500 de euro și apoi 1 milion de euro în decembrie 2021, urmat de 100.000 de euro în ianuarie 2022 — sub pretextul unei garanții necesare pentru „deschiderea creditului”. Fiecare transfer era următor de promisiunea că finanțarea era aproape finalizată, dar se descopereau mereu complicații ce necesitau „depuneri suplimentare”. Suma totală din acestul caz depășit 1,1 milioane de euro. Banii ajungeau în conturi care nu aparțineau institutelor citate, ci unor entități folosite exclusiv pentru înșelăciune.
Cum au fost descoperiți și ce urmează acum
Ancheta DIICOT a documentat că rețeaua a operat doi ani, din septembrie 2021 până în octombrie 2023, pe teritoriul României și al Marii Britanii. Procurorii au găsit dovezi ale mai multor alte victime, ceea ce a condus la încadrarea infracțiunilor nu doar ca înșelăciune, ci și ca constituire de grup criminal organizat — o acuzație mai gravă.
Ambii inculpați — Georgescu și Rusen — sunt sub arest preventiv. Cetățeanul italian a rămas suspect, iar procurorii au deschis un dosar separat pentru el și pentru alți participanți care nu au fost încă identificați. Judecul de cameră preliminară va decide în scurt timp dacă menține măsurile de arest și dacă calculă peisajul procesului la ICCJ.
Această cauză nu este izolată. Georgescu figurează în mai multe dosare, ceea ce sugerează o activitate infracțională mai amplă decât ceea ce DIICOT a putut încadra în acest dosar concret. Pentru omul de afaceri român care a pierdut 1,1 milioane de euro și pentru alți păgubiți, comenze civile de recuperare nu vor fi simple — banii sunt probabil dispersați în conturi externe și transferuri complexe.
Procesul ar putea dura ani. Jurisprudența în cazurile de fraude internaţionale cu implicare criminală organizată arată că dovezile sunt dese și apărarea găsește oportunități procedurale. Dar rechizitoriul DIICOT, bazat pe probe administrate pe parcursul anului de investigație, lasă puțin spațiu pentru îndoieli privind intențiile membrilor grupului și metodele folosite. Ceea ce rămâne de văzut e cât de departe ajunge statutul lui Călin Georgescu să influențeze parcursul judiciar — dacă va accelera sau încetini procesul.
